Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Thịnh Phát Long An

“ Tôi thấy Công ty cổ phần Điện Thăng Long đã cam kết sẽ mang đến cho khách hàng các giải pháp cũng như dịch vụ tối ưu với chi phí hợp lý nhất, đáp ứng tốt nhất về tiến độ cũng như chất lượng các công trình. Tôi rất hài lòng, cảm ơn các bạn.”

Cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu

Ngày 8/10/2022, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng - trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.[10]

Vụ trái phiếu của Tập đoàn An Đông có đến hơn 40.000 nạn nhân ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước với số tiền lên đến hơn một tỷ đô la Mỹ. Một số người cho biết họ bị ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) dụ mua. [11]

Này 28/10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An khẩn trương xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất có liên quan đến các cá nhân, bị can có liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong số 65 dự án được Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xúc tiến, trao đổi với tỉnh Long An chỉ có 5 dự án đang hoạt động. [12]

Ngày 29/10, Công an TPHCM cho biết đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) Nhà nước mà theo danh sách đính kèm, 156 thửa đất này tập trung ở quận 1, 3, 5, 7, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức. [13]

Nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản, ngày 3/11/2022 Sở KH-ĐT TP Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động giao dịch, chuyển nhượng… của 762 pháp nhân liên quan vụ án ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. [14]

Tối ngày 10/10, các trang như Pháp luật TP HCM, Vietnamnet, Vietstock, Viez,.. bất ngờ đưa tin về cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng trong lúc đang bị tạm giam. Bà Hồng cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng SCB. Nhưng chỉ vài tiếng sau, họ đồng loạt gỡ bài đó xuống. [15] Trước đó, ngày 6.10 một thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng SCB khác cũng chết đột ngột là Nguyễn Tiến Thành - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng - phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. [16]

Mạng xã hội vào ngày 14-15/10 chia sẻ hình chụp bản cáo phó của ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Penninsula, và là cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng, được cho là có liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. [14]

Đại tá Vũ Như Hà, phó cục trưởng Chiều ngày 19/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết họ ‘đang thu hồi triệt để tài sản’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân trong vụ lừa đảo trái phiếu công ty An Đông thông qua ngân hàng SCB. Hiện có đến 762 công ty nằm trong diện bị đóng băng tài sản ở Hà Nội do liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tổng số nạn nhân của vụ lừa đảo trái phiếu này lên đến hơn 40.000 người trên khắp 63 tỉnh thành với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 25 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ. [17]

Tên giao dịch: LOC AN PHAT .JSC

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Địa chỉ: Số N3 - 3/310 phố Minh Khai, phường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Anh

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bách Địa chỉ: Số 72, đường Lê Đại Hành, tổ dân phố Châu Phố, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Lê Minh Đức Địa chỉ: Số 128, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Độ Địa chỉ: Số 10, Ngõ 286, Đường Nguyễn Trãi, Khối 1, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Phan Thiên Phát Địa chỉ: Tầng 4 TTTM Hương Giang số 45-47 Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kim Cúc Địa chỉ: Thôn trung tâm, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Tải Thị Lê Địa chỉ: Dìn Chin, Xã Dìn Chin, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Li, Jiansheng Địa chỉ: Lô I, Đường NB4, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Conac, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Phùng Thanh Thủy Địa chỉ: Pha Long, Xã Pha Long, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Thơm Địa chỉ: Thôn Lồ Sử Thàng, Xã Dìn Chin, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Mã số thuế: - Đại diện pháp luật: Kim Jung Tae Địa chỉ: Tầng 6 Tòa tháp Ngôi sao, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội